證券代碼：301045 證券簡稱：天祿科技 公告編號：2023-051

蘇州天祿光科技股份有限公司

(相關資料圖)

關于召開2022年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經蘇州天祿光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議審議通過，決定于 2023年 5月 11日召開 2022年度股東大會?，F將會議相關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2022年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第八次會議審議通過了《關于召開 2022年度股東大會的議案》，決定召開 2022年度股東大會。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等的規定。

4、會議召開的日期、時間

（1）現場會議召開時間：2023年 5月 11日 15:00。

（2）網絡投票時間：2023年 5月 11日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023年 5月 11日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為 2023年 5月 11日 9:15—15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2023年 5月 4日。

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于 2023年 5月 4日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會并參加表決，不能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：公司五樓會議室，地址為：江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮太東路 2990號，天祿科技辦公樓五樓。

二、會議審議事項

2、審議與披露情況：上述會議審議事項已經公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第八次會議審議通過，審議事項合法、完備。內容詳見公司于 2023年 4月 21日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

3、本次會議所審議事項對中小投資者（指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決進行單獨計票并及時公開披露。

三、會議登記等事項

（一）登記時間：2023年 5月 10日 9:00-11:30、14:00－17:00。

（二）登記方式

1、自然人股東須持本人身份證、持股憑證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，還須持出席人身份證、授權委托書；

2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，還須持出席人身份證、授權委托書（見附件二）；

3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，通過信函或傳真方式登記的，請進行電話確認；以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于 2023年 5月 10日 16:00。

4、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

（三）登記地點

現場登記地點：蘇州天祿光科技股份有限公司董事會秘書辦公室

信函送達地址：江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮太東路 2990號，信函請注明“天祿科技 2022年度股東大會”字樣。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、會議費用

本次股東大會現場會議會期半天，出席會議人員的食宿及交通費用自理。

2、會務聯系：

聯系地址：江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮太東路 2990號

聯系人：宋歡歡

聯系電話：0512-66833339

傳真號碼：0512-66833339

電子郵箱；sztl@sz-talant.com

六、備查文件

1、第三屆董事會第八次會議決議；

2、第三屆監事會第八次會議決議。

特此通知。

蘇州天祿光科技股份有限公司董事會

2023年 4月 21日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351045”，投票簡稱為“天祿投票”。

2、議案填報表決意見為：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間 2023年 5月 11日的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2023年 5月 11日（現場股東大會召開當日）9:15—15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

本人/本企業 作為蘇州天祿光科技股份有限公司附件二：

授權委托書

本人/本企業 作為蘇州天祿光科技股份有限公司年度股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本人/本企業對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權/無權按照自己的意思表決。

本次股東大會各項審議事項投票指示如下：

委托人姓名或名稱：

委托人股東賬號：

委托人持股性質和持股數量：

受托人姓名：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

受托人身份證號碼：

委托人簽字（蓋章）：

受托人簽字（蓋章）：

委托日期：

本授權委托的有效期：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束。

附件三：

蘇州天祿光科技股份有限公司

2022年度股東大會參會股東登記表

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